证券代码:603203 证券简称:快克股份 公告编号:2021-041
快克智能装备股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年9月16日
(二) 股东大会召开的地点:江苏常州武进高新区凤翔路11号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 126,083,327 |
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) | 67.1225 |
1、 公司在任董事5人,出席4人,其中董事刘志宏先生因为工作原因未能亲自出席本次股东大会;
2、 公司在任监事3人,出席3人;
3、 董事会秘书苗小鸣先生出席了本次股东大会;总经理戚国强先生、副总经理窦小明先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及
其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 124,512,821 | 98.7543 | 1,570,506 | 1.2457 | 0 | 0 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 124,512,821 | 98.7543 | 1,570,506 | 1.2457 | 0 | 0 |
票期权激励计划相关事宜的议案审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 124,512,821 | 98.7543 | 1,570,506 | 1.2457 | 0 | 0 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 126,083,327 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
A股 | 126,083,327 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 关于公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案 | 3,090,305 | 66.3040 | 1,570,506 | 33.6960 | 0 | 0 |
2 | 关于公司《2021年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | 3,090,305 | 66.3040 | 1,570,506 | 33.6960 | 0 | 0 |
3 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案 | 3,090,305 | 66.3040 | 1,570,506 | 33.6960 | 0 | 0 |
《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
快克智能装备股份有限公司
2021年9月17日