武汉明德生物科技股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
武汉明德生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十二次会议于2021年9月16日以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开,会议通知已于2021年9月14日以电子邮件、电话通讯等形式发出。本次会议应到董事7名,实际出席公司会议的董事7名,会议由董事长陈莉莉女士主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议,会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于调整2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)相关参数的议案》;
表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
公司独立董事对本议案审议的事项发表了同意的独立意见。
《关于调整2019年限制性股票激励计划(草案修订稿)相关参数的公告》内容详见同日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议并通过《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的议案》;
表决结果:同意票数为7票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
公司独立董事对本议案审议的事项发表了同意的独立意见。
《关于2019年限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的公告》内容详见同日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站
(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届第二十二次董事会决议;
2、独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉明德生物科技股份有限公司
董 事 会2021年9月17日