证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2021-050
宁波长鸿高分子科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月15日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区海晏北路800号宁波国大雷迪森广场酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 443,711,874 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 69.0730 |
程》及其他有关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书白骅先生出席会议；公司其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为全资子公司提供贷款担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 443,692,314 | 99.9955 | 19,560 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 443,690,114 | 99.9950 | 21,760 | 0.0050 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 443,692,314 | 99.9955 | 19,560 | 0.0045 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于为全资子公司提供贷款担保的议案 | 2,220 | 10.1928 | 19,560 | 89.8072 | 0 | 0.0000 |
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所律师：颜承侪、郑升豪
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《议事规则》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 宁波长鸿高分子科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议；
2、 国浩律师（北京）事务所关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
2021年9月16日