公告编号:2021-067证券代码:832786 证券简称:骑士乳业 主办券商:国融证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会通知公告(提供网络投票)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2021年第七次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2021 年 09 月 15日内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会召开第二十三次会议审议通过《关于召开 2021 年第七次临时股东大会》的议案
(三)会议召开的合法性、合规性
公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021年10月8日上午 9:00。
2、网络投票起止时间:2021年10月7日15:00—2021年10月8日15:00登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
现场会议:开始时间:2021 年10月 8日上午 9 时
结束时间:2021 年 10 月 8日上午 11 时
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 |
普通股 | 832786 | 骑士乳业 | 2021年9月30日 |
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于 2021年半年度权益分配》
经综合考虑公司经营现状、资产规模、盈余情况及未分配利润情况,为回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成果,在符合公司章程规定的权益分配原则并保证公司正常经营发展的前提下,对公司 2021 年半年度权益分派预案建议如下:
根据我公司于 2021 年 08 月 30 日在全国中小企业股份转让系统发布的半年度报告显示, 截 至 2021 年 06 月 30 日公司合并报表归属于母公司的未分 配 利 润 为 人 民 币225,118,504.48元, 母公司未分配利润为242,565,862.44元。公司拟以总股本 156,783,000 股为基数,以未分配利润向全体股东以每10 股派发 2 元现金红利,共计发放人民币 31,356,600 元,实际分配结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
上述议案不存在特别决议议案;上述议案不存在累积投票议案;上述议案存在对中小投资者单独计票议案,议案序号为(一);上述议案不存在关联股东回避表决议案;上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,代理人应出示其本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件;
5. 办理登记手续,可使用传真方式登记,但不受理电话方式登记
(二)登记时间:2021 年 10 月 07日 9:00-17:00
(三)登记地点:包头市九原区建华路 1 号天福广场 2 号楼 B 座 22 层公司董事会秘书办公室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:陈勇 联系地址:包头市九原区建华南路 1 号天
福广场 2 号楼 B 座 22 层 联系方式:0472-4601087 邮政编码:014000
(二)会议费用:无
五、备查文件目录
1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会
2021年9月15日