本公司及全体董事保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第七次会议于2005年1月10日以传真和特快专递的方式向全体董事发出了召开第二届董事会会议的通知,并于2005年1月20日下午2：00在公司以书面议案通讯表决的方式召开。应参加会议表决的董事15名,实际参加会议表决的董事15名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议形成决议如下：
一、以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》。董事会聘任房权生先生为公司总工程师。
二、以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会聘任翟立锋先生为公司副总经理。
独立董事刘丹萍、余达太、徐应麟、梁永进、许金明认为：房权生先生担任总工程师、翟立锋先生担任副总经理的提名、聘任程序、任职资格与条件符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意公司董事会聘任房权生先生为公司总工程师、聘任翟立锋先生为公司副总经理。
宝胜科技创新股份有限公司董事会
二○○五年一月二十日
附个人简历
房权生：男,汉族,中共党员,高级工程师,硕士,扬州市第五届人大代表。曾任宝胜集团有限公司工艺技术处副处长、质量管理处处长,本公司副总工程师、职工监事。现任本公司技术中心主任,总工程师。
翟立锋：男,汉族,中共党员,高级经济师。曾任宝胜集团有限公司北京办事处主任、总经理助理,本公司董事、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。
