中国科技出版传媒股份有限公司关于调整第三届董事会战略委员会成员的公告
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中国科技出版传媒股份有限公司于2021年9月15日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》，选举张莉女士为第三届董事会新任董事。根据《公司法》等相关法律法规、《公司章程》《董事会议事规则》及《董事会战略委员会议事规则》等有关规定和要求，经第三届董事会第十八次会议审议通过，对第三届董事会战略委员会成员作如下调整：
原董事会战略委员会成员：
林鹏（主任委员）、杨建华、张勇
现调整为：
林鹏（主任委员）、杨建华、张莉
董事会其他专门委员会的成员保持不变。
董事会战略委员会的任期与公司第三届董事会任期一致。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2021年9月15日