宁波润禾高新材料科技股份有限公司关于全资子公司存续分立的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2021年9月15日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《润禾材料关于全资子公司存续分立的议案》，根据公司战略布局与未来规划的需要，公司拟对全资子公司浙江润禾有机硅新材料有限公司（以下简称“德清润禾”、“存续公司”）进行存续分立，分立后德清润禾继续存续，同时在浙江德清设立全资子公司小禾新材料科技（德清）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记的名称为准，以下简称“小禾材料”、“新设公司”）。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，公司董事会授权公司管理层具体办理上述存续分立事宜，公司将根据规定及时披露该事项相关进展。
一、分立前基本情况
（一）基本情况
公司名称：浙江润禾有机硅新材料有限公司统一社会信用代码：913305216671337843法定代表人：许银根注册资本：5000万人民币企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）住所：浙江德清经济开发区长虹东街经营范围：生产有机硅新材料，销售本公司生产的产品。股权结构：宁波润禾高新材料科技股份有限公司持有100%股权。
（二）主要财务数据
单位：万元
| 项目 | 2021年6月30日 | 2020年12月31日 |
| 资产总额 | 33,504.10 | 34,354.29 |
| 负债总额 | 6,719.73 | 6,616.78 |
| 净资产 | 26,784.36 | 24,832.24 |
| 项目 | 2021年1-6月 | 2020年度 |
| 营业收入 | 20,314.71 | 26,389.36 |
| 净利润 | 1,909.25 | 1,749.89 |
注：上表中2020年度财务数据已经审计，2021年1-6月财务数据未经审计。
二、分立方案
（一）分立方式
对德清润禾进行存续分立，分立后德清润禾将继续存续，新设一家全资子公司小禾材料料科技（德清）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准登记的名称为准）。
（二）分立前后注册资本及股权结构
单位：万元
| 公司名称 | 注册资本 | 股东情况 | |
| 分立前 | 分立后 | ||
| 浙江润禾有机硅新材料有限公司 | 5,000.00 | 3,000.00 | 润禾材料持股100% |
| 小禾新材料科技（德清）有限公司 | 0.00 | 2,000.00 | 润禾材料持股100% |
（三）财产分割
以2021年8月31日为基准日，经过分割和调整，存续公司和新设公司各自的资产总额、负债总额和净资产总额（未经审计）分别如下：
单位：万元
| 项目 | 分立前 | 分立后 | ||||
| 德清润禾 | 比例 | 德清润禾 | 比例 | 小禾材料 | 比例 | |
| 资产总额 | 34,398.01 | 100% | 30,316.23 | 88.13% | 4,081.78 | 11.87% |
| 负债总额 | 7,062.38 | 100% | 5,865.66 | 83.06% | 1,196.72 | 16.94% |
| 净资产 | 27,335.63 | 100% | 24,450.57 | 89.45% | 2,885.06 | 10.55% |
分立期间（即分立基准日至分立完成之日），若相应资产、负债发生增减， 不对分立方案产生影响。
（四）债权债务分割
分立后的存续公司与新设公司按照分立方案分别确定各自的资产、负债承接。根据《公司法》和相关法律法规的规定，德清润禾分立前的债务由分立后的新公司承担连带责任，若德清润禾分立前与债权人就债务清偿达成书面协议的，按照协议执行。
（五）人员安置
分立前的员工由分立后的公司按照国家法律、法规规定及各自的业务范围进行分配安排，不会因公司分立而损害职工的合法权益。
三、本次分立对公司的影响
本次分立事项尚需取得市场监督管理部门的批准。
本次分立符合公司战略布局与未来规划，有助于优化公司管理架构、支持公司业务发展、提高运营效率。本次分立完成后，存续公司与新设公司均为公司全资子公司，不会对公司合并报表产生影响，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次分立对公司本年度及未来各会计年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
四、备查文件
1、公司第二届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
董事会2021年9月15日