会通新材料股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券预案
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会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月9日召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，并于2021年6月26日召开了2021年第三次临时股东大会，审议并通过了关于向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。为推进本次公司向不特定对象发行可转换公司债券工作，并结合公司的经营状况、财务状况和投资项目资金需求情况，2021年9月15日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》以及《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。公司拟将本次拟发行可转换公司债券募集资金总额从不超过人民币85,000.00万元（含本数），调整为不超过人民币83,000.00万元（含本数），具体修订如下：
一、《会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》修订情况
| 序号 | 预案章节 | 章节内容 | 主要修订情况 |
| 1 | 声明 | 声明 | “五、......尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。”修订为“五、......尚待上海证券交易所发行上市审核并报经中国证监会注册。” |
| 2 | 释义 | 最近三年及一期、报告期 | 更新了财务报告期的截止时间 |
| 3 | 二、本次发行概况 | （二）发行规模 | 修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额 |
| （十七）本次募集资金用途 | 修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及拟使用募集资金金额 | ||
| 4 | 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 | 财务会计信息及管理层讨论与分析 | 更新了报告期财务数据及相关分析内容 |
| 5 | 四、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金用途 | 本次募集资金用途 | 修订了本次拟发行可转换公司债券募集资金总额及拟使用募集资金金额 |