南京栖霞建设股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
会议资料
二○二一年十月
2021-1 股东大会会议资料
南京栖霞建设股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会
议程及相关事项
一、会议召集人：公司董事会
二、现场会议召开时间：2021 年 10 月 8 日 9：30
三、现场会议地点：南京市栖霞区仙林大道 99 号星叶广场
四、会议审议事项
1、关于修订《关联交易决策制度》的议案
2、关于选举董事的议案（累积投票制）
3、关于选举独立董事的议案（累积投票制）
4、关于选举监事的议案（累积投票制）
五、现场会议议程
（1）主持人致欢迎辞，并介绍会议有关事项；
（2）宣读会议议案；
（3）宣读会议表决办法，投票表决；
（4）在计票的同时回答股东的提问；
（5）宣布议案现场表决结果。
六、会议联系方式
联系地址：南京市仙林大道 99 号星叶广场公司证券投资部
联系电话：025-85600533
联 系 人： 徐向峰 陆龙飞
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议案一
关于修订《关联交易决策制度》的议案
为规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的
合法权益，拟对《关联交易决策制度》进行修订。具体如下：
原第四章“附则”增加两条
第二十二条 公司关联人不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定给公
司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司关联人违反本制度的，公司视情节轻重按规定对相关责任人给予相应的
惩戒和处罚，直至上报监管机构处理。
第二十三条 本制度未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规
定执行。本制度与有关法律法规及《公司章程》相抵触时，应按上述法律、法规
和《公司章程》执行，并应及时对本制度进行修订，经股东大会审议通过。
新增条款之后的条款序号顺延。
议案二
关于选举董事的议案
公司第七届董事会将于 2021 年 10 月任期届满，根据《公司章程》的规定，
第八届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。南京栖霞建设集团有限公
司提名江劲松先生、范业铭先生、徐水炎先生，南京高科股份有限公司提名徐益
民先生为公司第八届董事会董事候选人。
附件 1：
董事候选人简历
江劲松先生，中国国籍，中共党员，1968 年 5 月出生，硕士研究生。现任
南京栖霞建设集团有限公司董事长、党委书记；南京栖霞建设股份有限公司董事
长、总裁；河北银行股份有限公司董事；南京万辰创业投资有限责任公司董事；
中国房地产业协会第八届理事会理事；江苏省房地产业协会副会长；南京市房地
产业协会副会长；南京市慈善总会副会长；南京市第十四届、十五届、十六届人
大代表；南京市第十六届人大常委会环境资源城乡建设委员会委员；南京市劳动
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模范；南京市优秀企业家；江苏省“五一”劳动奖章、全国“五一”劳动奖章获
得者。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总裁、常务副总裁等职务。
徐益民先生，中国国籍，中共党员，1962 年 8 月出生，研究生学历，高级
会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事；南京高科股份有限公司董事长、
党委书记。1981 年 7 月参加工作，历任国营七七二厂十八分厂副厂长，国营七
七二厂财务处副处长、处长、副总会计师兼财务处长，南京新港开发总公司总经
理助理、副总会计师，南京经济技术开发区管理委员会计划财务处处长、管委会
主任助理，南京高科股份有限公司计划财务部经理，董事长兼总裁、党委书记，
董事长等职。
范业铭先生，中国国籍，中共党员，1963 年 10 月出生，硕士研究生，高级
工程师，国家注册监理工程师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、常务副总
裁、总工程师；南京栖霞建设集团党委委员；南京万辰创业投资有限责任公司董
事；南京市劳动模范。曾任南京栖霞建设股份有限公司副总工程师、副总裁。
徐水炎先生，中国国籍，中共党员，1963 年 10 月出生，硕士研究生，注册
会计师，高级会计师，高级经济师。现任南京栖霞建设股份有限公司董事、副总
裁、总会计师；南京栖霞建设集团党委委员；南京万辰创业投资有限责任公司董
事；南京市栖霞区汇锦农村小额贷款有限公司总经理；南京大学商学院会计专业
硕士（MPAcc）兼职导师；南京市高级会计师职称执行评委；南京市劳动模范。
曾任南京栖霞建设集团有限公司副总裁、财务总监。
议案三
关于选举独立董事的议案
公司第七届董事会将于 2021 年 10 月任期届满，根据《公司章程》的规定，
第八届董事会将由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事会提名柳世平女
士、沈坤荣先生、杨东涛女士为公司第八届董事会独立董事候选人。
附件 2：
独立董事候选人简历
柳世平女士，中国国籍，1968 年 4 月出生，硕士研究生，中国注册会计师，
现任南京理工大学经济管理学院会计系副教授、硕士生导师。兼任苏宁易购集团
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股份有限公司（002024）、康平科技股份有限公司（300907）、朗坤智慧科技股份
有限公司独立董事，江苏省上市公司协会第一届独立董事专业委员会副主任委
员。
沈坤荣先生，中国国籍，中共党员，1963 年 8 月出生，现任南京大学商学
院教授；教育部长江学者特聘教授、博士生导师，享受国务院专家特殊津贴。担
任国务院学位委员会理论经济学学科评议组成员、教育部经济学科教学指导委员
会委员、南京大学长江产经研究院宏观经济首席专家。兼任江苏省“十四五”规
划专家组成员，中国工业经济学会常务副理事长，江苏省人民政府参事，上海市
决策咨询委委员，长三角生态一体化发展示范区理事会理事，南京市人民政府咨
询委员等。
杨东涛女士，中国国籍，中共党员，1957 年出生，博士研究生学历，教授。
1982 年 2 月至 1983 年 5 月任华东理工大学化工机械系助教；1983 年 6 月至今历
任南京大学商学院助教、讲师、副教授、教授；2004 年 10 月至 2005 年 10 月任
南京伍自田企业管理咨询有限责任公司执行董事兼总经理；2015 年 11 月至 2020
年 11 月任昊华融资租赁（江苏）有限公司监事；2016 年 06 月至 2021 年 06 月
任江苏省人力资源学会副会长；2016 年 10 月至今任倍加洁集团股份有限公司独
立董事；2017 年 5 月至 2021 年 2 月任江苏联瑞新材料股份有限公司独立董事；
2017 年 7 月至 2020 年 7 月任无锡意到健康科技有限公司监事；2018 年 3 月至今
任江苏沭阳农村商业银行股份有限公司独立董事；2019 年 5 月至今任翰森制药
集团有限公司独立董事；2020 年 11 月至今任苏州爱得科技发展股份有限公司独
立董事；2020 年 12 月至今任苏州速迈医学科技股份有限公司独立董事。
议案四
关于选举监事的议案
公司第七届监事会将于 2021 年 10 月任期届满，根据《公司章程》的规定，
第八届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。公司职工代表选举余
宝林先生为职工代表监事；南京栖霞建设集团有限公司提名孔繁喜先生、南京高
科股份有限公司提名陆阳俊先生为监事候选人。
附件 3：
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监事候选人简历
孔繁喜先生，中国国籍，中共党员，1971 年 1 月出生，大学学历，高级经
济师。现任南京万辰创业投资有限责任公司董事、南京栖霞建设物业服务股份有
限公司监事。
陆阳俊先生，中国国籍，中共党员，1971 年 10 月出生，研究生学历，注册
会计师，正高级会计师。现任南京栖霞建设股份有限公司监事，南京高科股份有
限公司董事、总裁。历任南化建设公司会计，南京经济技术开发区管委会计划财
务处副处长，南京高科股份有限公司计划财务部经理、副总裁兼财务总监、副总
裁兼南京高科科技小额贷款有限公司总经理。
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