金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告

金堆城钼业股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　金堆城钼业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于2011年7月27日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到董事11人，实到董事8人，卢景友董事、何季麟董事和席酉民独立董事分别委托赵志国董事、马保平副董事长和何雁明独立董事代为行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由副董事长马保平先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。与会董事认真审议了提交本次会议的2项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：
　　一、审议通过了《关于选举金堆城钼业股份有限公司第二届董事会董事长的议案》。
　　根据《公司法》和《公司章程》规定，选举张继祥先生担任金堆城钼业股份有限公司第二届董事会董事长，任期自2011年7月27日起至2013年5月25日止。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于增补金堆城钼业股份有限公司董事会相关专门委员会委员及召集人的议案》。
　　同意增补张继祥先生为金堆城钼业股份有限公司第二届董事会战略发展委员会委员，同时担任该委员会召集人；同意增补张继祥先生为金堆城钼业股份有限公司第二届董事会提名与薪酬委员会委员。
　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　金堆城钼业股份有限公司董事会
　　二○一一年七月二十八日