宝胜科技创新股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

宝胜科技创新股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2011年7月25日，宝胜科技创新股份有限公司（以下简称"公司"）以电子邮件及专人送达的方式向全体监事发出了召开第四届监事会第十次会议的通知及相关议案资料。2011年7月27日，公司第四届监事会第十次会议如期在公司三楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事4名，监事刘丹萍女士因出国未能出席本次会议，委托监事张德彩先生代为行使同意的表决权，会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
　　全体监事以举手表决方式审议并通过了以下事项：
　　以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司监事变更的议案》。
　　公司现任监事尤嘉先生因工作变动原因于2011年7月20日向公司监事会递交了请求辞去公司监事职务的申请，在尤嘉先生辞职后，公司第四届监事会还有监事5名，其中包括3名职工代表监事。根据《公司章程》的规定，公司监事会由7名监事组成，公司需要增补2名股东代表监事。
　　根据《公司章程》的规定，监事候选人由监事会、单独或合并持有公司3%以上股份的股东提出。
　　公司第四届监事会根据控股股东宝胜集团有限公司的建议，拟提名梁文旭先生和施云峰先生为公司监事候选人，（简历附后）。
　　以上监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
　　上述监事候选人任期为股东大会选举其为公司监事之日至第四届监事会任期届满之日。
　　单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前向公司董事会提名新的监事候选人人选，董事会将在收到符合条件的股东对新监事候选人提名后的2日内公告新监事候选人的名单、简历。
　　上述监事会提名的监事候选人以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东所提名的新监事候选人将一并报请公司2011年第一次临时股东大会以累积投票制选举。
　　特此公告
　　宝胜科技创新股份有限公司监事会
　　二○一一年七月二十七日
　　附件：
　　监事候选人简历
　　梁文旭：男，1962年7月出生，中共党员，大学本科学历，现任宝胜集团有限公司董事、副总裁、党委委员。曾任宝应县经济委员会办公室主任、机电（轻纺）工业公司副经理、党委委员、县经济贸易局副局长、县经济和信息化委员会副主任、党组成员。梁文旭先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
　　施云峰：男，1978年8月出生，中共党员，大学本科学历，现任宝胜股份办公室主任、防火事业部党支部书记。曾任宝胜集团信息中心、企管部、办公室科员。施云峰先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。