东华能源股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》
因经营业务的需要，东华能源股份有限公司（简称“公司”或“东华能源”）董事会经审议同意：公司及其子公司东华能源（张家港）新材料有限公司（简称“张家港新材料”）、宁波百地年液化石油气有限公司（简称“宁波百地年”）、东华能源（宁波）新材料有限公司（简称“宁波新材料”）、广西天盛港务有限公司（简称“广西天盛”）向相关合作银行申请共计不超过16.70亿元人民币的综合授信（原授信额度为16.70亿元人民币），上述额度在获得有关银行审批后生效。具体情况如下：
单位：亿元
| 序号 | 公司名称 | 金融机构 | 现授信 额度 | 项目 | 授信 方式 | 授信 期限 | 原授信 额度 |
| 1 | 东华能源 | 华夏银行股份有限公司南京分行 | 4.2 | 综合授信 | 信用 | 自银行批准之日起一年 | 4.2 |
| 2 | 东华能源 | 江苏银行股份有限公司太仓支行 | 1.5 | 综合授信 | 信用 | 自银行批准之日起一年 | 1.5 |
| 3 | 张家港新材料 | 江苏银行股份有限公司太仓支行 | 1 | 综合授信 | 担保 | 自银行批准之日起一年 | 1 |
| 4 | 张家港新材料 | 中国农业银行股份有限公司张家港分行 | 3 | 综合授信 | 担保 | 自银行批准之日起至2022年1月27日 | 3 |
| 5 | 宁波百地年 | 中国农业银行股份有限公司宁波大榭支行 | 3 | 综合授信 | 信用 | 自银行批准之日起至2022年1月27日 | 3 |
| 6 | 宁波新材料 | 中国农业银行股份有限公司宁波大榭支行 | 3 | 综合授信 | 担保 | 自银行批准之日起至2022年1月27日 | 3 |
| 7 | 广西天盛 | 中国农业银行股份有限 | 1 | 综合授信 | 担保 | 自银行批准之日 | 1 |
| 公司钦州分行 | 起至2022年1月27日 | ||||||
| 合计 | 16.70 | 16.70 |
截止本次董事会决议生效日，除上述新增综合授信外，公司及控股子公司经董事会审议通过、尚在有效期的各类综合授信额度为268.15亿元，其中：东华能源61.14亿元，控股子公司207.01亿元。已实际使用额度191.76亿元，其中：
东华能源39.65亿元，控股子公司152.11亿元（不含本次董事会审议额度）。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。议案通过。
二、《关于给予东华能源（张家港）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意为子公司东华能源（张家港）新材料有限公司向有关银行申请的4亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2020年第二次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见2021年9月15日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于给予全资子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。议案通过。
三、《关于给予东华能源（宁波）新材料有限公司银行授信担保的议案》
为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意为子公司东华能源（宁波）新材料有限公司向有关银行申请的3亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2020年第二次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。
相关内容详见2021年9月15日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于给予全资子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。议案通过。
四、《关于给予广西天盛港务有限公司银行授信担保的议案》为满足子公司业务发展的需要，董事会审议同意为子公司广西天盛港务有限公司向有关银行申请的1亿元人民币综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。
2020年第二次临时股东大会已经审议通过《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》，授权董事会在本年度担保额度（外币按照同期汇率折算）及有效期内，根据银行授信审批情况，批准对子公司提供担保。本议案经董事会审议通过后即生效。相关内容详见2021年9月15日《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《关于给予全资子公司银行授信担保的公告》。
表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票；回避：0票。议案通过。
特此公告。
东华能源股份有限公司董事会
2021年9月14日