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沪硅产业:沪硅产业2021年第四次临时股东大会决议公告 下载公告
公告日期:2021-09-15

证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2021-065

上海硅产业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

? 本次会议是否有被否决议案:无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间:2021年9月14日

(二) 股东大会召开的地点:上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数35
普通股股东人数35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量1,780,395,803
普通股股东所持有表决权数量1,780,395,803
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)71.7826
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)71.7826

合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人,以现场结合通讯方式出席11人;

2、 公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;

3、 执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度的议案

1.01议案名称:关于与武汉新芯集成电路制造有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股1,780,371,38499.998624,4190.001400.0000
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股1,780,371,38499.998624,4190.001400.0000

审议结果:通过表决情况:

股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股1,780,371,38499.998624,4190.001400.0000
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股1,780,371,38499.998624,4190.001400.0000
股东类型同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
普通股1,780,371,38499.998624,4190.001400.0000
议案 序号议案名称同意反对弃权
票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)
1.01关于与武汉新芯集成电路制造有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案52,780,28499.953724,4190.046300.0000
1.02关于与长江存52,780,28499.953724,4190.046300.0000
储科技有限责任公司2021年度日常关联交易预计额度的议案
1.03关于与中芯国际及其子公司2021年度日常关联交易预计额度的议案52,780,28499.953724,4190.046300.0000
1.04关于与上海集成电路材料研究院有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案52,780,28499.953724,4190.046300.0000
1.05关于与广州新锐光掩模科技有限公司 2021年度日常关联交易预计额度的议案52,780,28499.953724,4190.046300.0000

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2021年9月15日


  附件:公告原文
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