证券代码:688126 证券简称:沪硅产业 公告编号:2021-065
上海硅产业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年9月14日
(二) 股东大会召开的地点:上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 35 |
普通股股东人数 | 35 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,780,395,803 |
普通股股东所持有表决权数量 | 1,780,395,803 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 71.7826 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 71.7826 |
合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人,以现场结合通讯方式出席11人;
2、 公司在任监事3人,以现场结合通讯方式出席3人;
3、 执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度的议案
1.01议案名称:关于与武汉新芯集成电路制造有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 1,780,371,384 | 99.9986 | 24,419 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 1,780,371,384 | 99.9986 | 24,419 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 1,780,371,384 | 99.9986 | 24,419 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 1,780,371,384 | 99.9986 | 24,419 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 1,780,371,384 | 99.9986 | 24,419 | 0.0014 | 0 | 0.0000 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1.01 | 关于与武汉新芯集成电路制造有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 | 52,780,284 | 99.9537 | 24,419 | 0.0463 | 0 | 0.0000 |
1.02 | 关于与长江存 | 52,780,284 | 99.9537 | 24,419 | 0.0463 | 0 | 0.0000 |
储科技有限责任公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 | |||||||
1.03 | 关于与中芯国际及其子公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 | 52,780,284 | 99.9537 | 24,419 | 0.0463 | 0 | 0.0000 |
1.04 | 关于与上海集成电路材料研究院有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案 | 52,780,284 | 99.9537 | 24,419 | 0.0463 | 0 | 0.0000 |
1.05 | 关于与广州新锐光掩模科技有限公司 2021年度日常关联交易预计额度的议案 | 52,780,284 | 99.9537 | 24,419 | 0.0463 | 0 | 0.0000 |
上海硅产业集团股份有限公司董事会
2021年9月15日