沪硅产业：沪硅产业2021年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2021-065

上海硅产业集团股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021年9月14日

（二） 股东大会召开的地点：上海市嘉定区新徕路200号一楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	35
普通股股东人数	35
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,780,395,803
普通股股东所持有表决权数量	1,780,395,803
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.7826
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71.7826

合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，以现场结合通讯方式出席11人；

2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、 执行副总裁、董事会秘书李炜出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 关于增加公司2021年度日常关联交易预计额度的议案

1.01议案名称：关于与武汉新芯集成电路制造有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,780,371,384	99.9986	24,419	0.0014	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,780,371,384	99.9986	24,419	0.0014	0	0.0000

审议结果：通过表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,780,371,384	99.9986	24,419	0.0014	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,780,371,384	99.9986	24,419	0.0014	0	0.0000

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	1,780,371,384	99.9986	24,419	0.0014	0	0.0000

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1.01	关于与武汉新芯集成电路制造有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案	52,780,284	99.9537	24,419	0.0463	0	0.0000
1.02	关于与长江存	52,780,284	99.9537	24,419	0.0463	0	0.0000

	储科技有限责任公司2021年度日常关联交易预计额度的议案
1.03	关于与中芯国际及其子公司2021年度日常关联交易预计额度的议案	52,780,284	99.9537	24,419	0.0463	0	0.0000
1.04	关于与上海集成电路材料研究院有限公司2021年度日常关联交易预计额度的议案	52,780,284	99.9537	24,419	0.0463	0	0.0000
1.05	关于与广州新锐光掩模科技有限公司 2021年度日常关联交易预计额度的议案	52,780,284	99.9537	24,419	0.0463	0	0.0000

上海硅产业集团股份有限公司董事会

2021年9月15日