合肥汇通控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2021年9月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈王保
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数94,364,792股，占公司有表决权股份总数的99.83%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
公告编号：2021-036
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2021年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：
根据公司 2021 年 8 月 27 日披露的 2021 年半年度报告，截至 2021年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为126,324,478.55 元，母公司未分配利润为 101,356,685.56元。
公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 94,522,296 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），本次权益分派共派发现金红利 9,452,229.60 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派比例不变对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
2.议案表决结果：
同意股数94,364,792股，占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号：2021-036100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《合肥汇通控股股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告》
合肥汇通控股股份有限公司
董事会
2021年9月14日