证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2021-030
上海凯众材料科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月13日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区建业路813号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 41,071,685 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 39.1526 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事杨颖韬先生因行程冲突未能出席此次会
议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄海先生出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
1.01 议案名称：《回购股份的目的》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 40,946,885 | 99.6961 | 124,800 | 0.3039 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 40,946,885 | 99.6961 | 124,800 | 0.3039 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 40,946,885 | 99.6961 | 124,800 | 0.3039 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 40,946,885 | 99.6961 | 124,800 | 0.3039 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 40,946,885 | 99.6961 | 124,800 | 0.3039 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 40,946,885 | 99.6961 | 124,800 | 0.3039 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 40,946,885 | 99.6961 | 124,800 | 0.3039 | 0 | 0.0000 |
人利益的相关安排》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 40,946,885 | 99.6961 | 124,800 | 0.3039 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 40,946,885 | 99.6961 | 124,800 | 0.3039 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1.01 | 回购股份的目的 | 67,200 | 35.0000 | 124,800 | 65.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.02 | 回购股份的种类 | 67,200 | 35.0000 | 124,800 | 65.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.03 | 回购股份的方式 | 67,200 | 35.0000 | 124,800 | 65.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.04 | 回购股份的期限 | 67,200 | 35.0000 | 124,800 | 65.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.05 | 拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 | 67,200 | 35.0000 | 124,800 | 65.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.06 | 回购的价格 | 67,200 | 35.0000 | 124,800 | 65.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.07 | 回购的资金来源 | 67,200 | 35.0000 | 124,800 | 65.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.08 | 回购股份后依法 注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排 | 67,200 | 35.0000 | 124,800 | 65.0000 | 0 | 0.0000 |
| 1.09 | 办理本次回购事项的具体授权 | 67,200 | 35.0000 | 124,800 | 65.0000 | 0 | 0.0000 |
1、 凯众股份2021年第一次临时股东大会决议；
2、 上海东方华银律师事务所关于上海凯众材料科技股份有限公司2021年第一
次临时股东大会之法律意见书；
3、 上交所要求的其他文件。
上海凯众材料科技股份有限公司
2021年9月14日