证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2021-025
广西五洲交通股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月13日
(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代表人数 | 5 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 593,934,164 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 52.7645 |
股权登记日（2021年8月23日）公司总股份1,125,632,068股的52.7645 %。其中：出席现场会议的股东代表2人,代表股份566,285,782股，占出席本次会议的股权登记日（2021年8月23日）公司总股份1,125,632,068股的50.3082%；通过网络投票的股东3人，持有（代表）股份27,648,382股，占截止出席股东大会的股权登记日（2021年8月23日）公司总股份1,125,632,068股的2.4563%。国浩律师（南宁）事务所黄夏、覃锦律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，周异助董事长主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司9名董事、4名监事列席了会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事12人，出席9人，秦伟、咸海波独立董事因其他公务无法参加
本次大会，孙泽华独立董事因故无法参加本次大会，特此请假；
2、公司在任监事6人，出席4人，林明监事因其他公务、刘仁超监事因故无法
参加本次大会，特此请假；
3、董事会秘书黄英强先生出席本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司“十四五”发展规划报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 593,934,164 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 2.01 | 韩钢 | 593,934,164 | 100 | 是 |
| 2.02 | 黄英强 | 593,934,164 | 100 | 是 |
| 2.03 | 孟杰 | 593,934,164 | 100 | 是 |
| 2.04 | 秦炜华 | 593,934,164 | 100 | 是 |
| 2.05 | 王东 | 593,934,164 | 100 | 是 |
| 2.06 | 杨旭东 | 593,934,164 | 100 | 是 |
| 2.07 | 周异助 | 593,934,164 | 100 | 是 |
| 2.08 | 张毅 | 593,934,164 | 100 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 3.01 | 廖东声 | 593,934,164 | 100 | 是 |
| 3.02 | 刘成伟 | 593,934,164 | 100 | 是 |
| 3.03 | 莫伟华 | 593,934,164 | 100 | 是 |
| 3.04 | 邵旭东 | 593,934,164 | 100 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 4.01 | 侯岳屏 | 593,934,164 | 100 | 是 |
| 4.02 | 伍永芳 | 593,934,164 | 100 | 是 |
| 4.03 | 谢沛锜 | 593,934,164 | 100 | 是 |
| 4.04 | 杨春燕 | 593,934,164 | 100 | 是 |
| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 序号 | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例 （%） | |
| 1 | 公司“十四五”发展规划报告的议案 | 27,648,382 | 100 | ||||
| 2.01 | 韩钢 | 27,648,382 | 100 | ||||
| 2.02 | 黄英强 | 27,648,382 | 100 | ||||
| 2.03 | 孟杰 | 27,648,382 | 100 | ||||
| 2.04 | 秦炜华 | 27,648,382 | 100 | ||||
| 2.05 | 王东 | 27,648,382 | 100 | ||||
| 2.06 | 杨旭东 | 27,648,382 | 100 | ||||
| 2.07 | 周异助 | 27,648,382 | 100 | ||||
| 2.08 | 张毅 | 27,648,382 | 100 | ||||
| 3.01 | 廖东声 | 27,648,382 | 100 | ||||
| 3.02 | 刘成伟 | 27,648,382 | 100 | ||||
| 3.03 | 莫伟华 | 27,648,382 | 100 | ||||
| 3.04 | 邵旭东 | 27,648,382 | 100 | ||||
| 4.01 | 侯岳屏 | 27,648,382 | 100 | ||||
| 4.02 | 伍永芳 | 27,648,382 | 100 | ||||
| 4.03 | 谢沛锜 | 27,648,382 | 100 | ||||
| 4.04 | 杨春燕 | 27,648,382 | 100 |
表决结果合法有效。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 上海证券交易所要求的其他文件。
广西五洲交通股份有限公司
2021年9月14日