宁波慈星股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开日期、时间：
(1)现场会议召开时间为：2021年9月13日（星期一）下午14:00 。
(2)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月13日上午9:15—9：25，9：30—11:30 ，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2021年9月13日上午9:15至2021年9月13日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省宁波杭州湾新区滨海四路708号公司会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长孙平范先生。
6、本次出席现场会议和参加网络投票的股东(或股东代表）共7人，代表公司股份数298,880,037股，其中参加现场会议的股东及股东授权委托代表共4人，代表股份298,758,337股，占公司股份总数的38.2758%；通过网络投票的股东共3人，代表股份121,700股，占上市公司总股份的0.0156％；委托独立董事投票的股东0人，所持股份0股，占公司股份总数的0%。
单独或合计持有公司5%以下股份的股东（以下简称“中小投资者”）共4人，代表股份720,500股，占公司股份总数0.0923％。
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
7、公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，公司聘请的见证律师通过视频方式见证了本次股东大会。本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议对提请大会审议的议案进行了审议，以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：
总的表决结果：
同意298,270,737股，占出席会议所有股东所持股份的99.7961％；反对609,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2039％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：
同意111,200股，占出席会议中小股东所持股份的15.4337％；反对609,300股，占出席会议中小股东所持股份的84.5663％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
三、律师出具的法律意见
公司聘请北京国枫律师事务所胡琪律师、朱明律师见证会议并出具了法律意见书，其结论意见为：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．公司2021年第三次临时股东大会决议；
2．北京国枫律师事务所关于宁波慈星股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见。
宁波慈星股份有限公司 董事会
2021年9月13日