华讯方舟股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月9日以邮件方式发出第八届董事会第二十六次会议通知,并于2021年9月13日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到7人,实到7人。公司董事长骆睿先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议,会议审议通过了以下议案:
(一)审议通过了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》根据公司制定的2021年度发展规划,为了落实进一步加强管理,优化组织架构、降低运营成本的目标,同时结合公司未来发展战略考虑,公司董事会同意将注册地址进行变更并修订《公司章程》相应条款。具体内容详见本公告日披露在巨潮资讯网上的《关于变更注册地址并修订<公司章程>的公告》(公告编号:
2021-110)。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。本议案需提交2021年第三次临时股东大会审议。
(二)审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知的议案》本次董事会会议决议于2021年9月29日下午14:30召开2021年第三次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。
详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会2021年9月14日