证券代码：400108 420108 证券简称：鹏起Ａ 鹏起B 主办券商：西南证券
鹏起科技发展股份有限公司第十届董事会第二十五次会议决议公告
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年9月9日
2.会议召开地点：鹏起科技公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年9月8日以电子邮件的方式发出
5.会议主持人：侯林
6.会议列席人员（如有）：部分监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司住所并修订<公司章程>的预案》
1.议案内容：
根据公司实际情况，公司拟对公司住所进行变更并对董事会人数进行调整,公司住所由“吉林省白山市江源区江源大街30号”变更为“河南省洛阳市洛龙区宇文恺街67号”，“董事会由9名董事组成”调整为“董事会由5
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
名董事组成”，同
其他条款进行适当修正。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。
反对/弃权原因（如适用）： 雷云先董事投弃权票，弃权理由是因治疗眼疾影响审看材料。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订和废止部分规章制度的预案》
1.议案内容：
鉴于鹏起科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年7月从上海证券交易所退市，原有的部分规章制度已不再适用，为规范公司行为，公司对原有
时根据监管部门对非上市公众公司和上市公司监管要求不同，公司对《公司章程》的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，对原有的《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略决策委员会工作细则》、《独立董事工作制度》、《独立董事
年报工作制度》予以废止。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。
反对/弃权原因（如适用）： 雷云先董事投弃权票，弃权理由是因治疗眼疾影响审看材料。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开2021年第1次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
拟定于2021年9月29日在河南省洛阳市洛龙区宇文恺街67号召开公司2021年第1次临时股东大会，审议关于拟变更公司住所并修订《公司章程》的议案、关于修订和废止部分规章制度的议案、关于选举麻建新为公司监事的议案。
2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 1 票。
反对/弃权原因（如适用）： 雷云先董事投弃权票，弃权理由是因治疗眼疾影响审看材料。
3.回避表决情况：
不涉及关联交易事项
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
第十届董事会第二十五次会议决议
鹏起科技发展股份有限公司
董事会2021年9月13日