证券代码：300437 证券简称：清水源 公告编号：2021-066债券代码：123028 债券简称：清水转债
河南清水源科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2021年9月12日上午9:00在公司研发中心二楼会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议材料已于2021年9月7日以邮件、电话方式通知了各位董事及相关与会人员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议由公司董事长王志清先生召集并主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《河南清水源科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事审议并书面表决，通过如下决议：
（一）审议通过《关于<河南清水源科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第4号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施2021年员工持股计划（以下简称“本员
工持股计划”）并制定了《河南清水源科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》及其摘要。关联董事韩光武、成举明、郑娟、敬元元、张东东已对此议案回避表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权独立董事就该议案发表了同意的独立意见，独立董事发表的独立意见、《河南清水源科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）》、《河南清水源科技股份有限公司2021年员工持股计划（草案）摘要》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于<河南清水源科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。为了规范公司2021年员工持股计划的实施，确保本员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 4 号——员工持股计划》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《河南清水源科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》。关联董事韩光武、成举明、郑娟、敬元元、张东东已对此议案回避表决。表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《河南清水源科技股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
为保证公司2021年员工持股计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理与2021年员工持股计划相关的事宜，具体授权事项如下：
（1）授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；
（2）授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选
人；
（3）授权董事会办理本员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
（4）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
（5）本员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策对本员工持股计划作出相应调整；若在实施过程中，因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长本员工持股计划购买期；
（6）授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
（7）授权董事会拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件；
（8）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
上述授权自公司股东大会批准之日起至2021年员工持股计划终止之日内有效。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。
关联董事韩光武、成举明、郑娟、敬元元、张东东已对此议案回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
为保持公司2021年度审计工作的连续性和稳定性，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层依照市场公允合理的定价原则，与致同会计师事务所协商确定其2021年度审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（五）审议通过《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。公司可转换公司债券募集资金投资项目“年产18万吨水处理剂扩建项目” 已建设完成，节余部分募集资金。为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将上述募集资金投资项目节余募集资金共15,113.47万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金, 其中包含募投项目应付未付金额3,645.57万元，主要为部分项目尾款。鉴于部分尾款多集中在明年到期支付，按照公司资金使用计划，提高资金使用效率，本次将尚未支付的募投项目部分尾款3,645.57万元一并永久性补流，后续付款采用自有资金进行支付。
公司使用节余募集资金永久性补充流动资金，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，同时将提高募集资金的使用效率，有效降低财务费用，有利于实现公司和股东利益最大化。节余募集资金转出后相应募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（六）审议通过《关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
公司拟于2021年9月28日（星期二）下午 14 时召开2021年第三次临时股东大会 ,具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第六次会议决议
2、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见特此公告。
河南清水源科技股份有限公司董事会
2021年9月12日