中国西电电气股份有限公司
（601179.SH）
2021年第一次临时股东大会会议资料
2021年9月17日
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议案1：
关于聘请2021年度内部控制审计会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
为提高内控审计评价工作质量，2021年公司对内部控制审计机构进行了公开选聘。在统筹考虑投标机构资质、审计实施方案、项目业绩、人员配置保障、审计质量控制及项目报价等综合因素的基础上，拟聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度内部控制审计的审计机构，审计费用为29.68万元(含税)。
该议案已经第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
中国西电电气股份有限公司
第三届董事会
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议案2：
关于聘请2021年度财务审计会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
鉴于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已经连续6年担任本公司财务审计机构，为确保审计工作的独立性和客观性，更好地维护全体股东和债权人的合法权益，保证公司2021年度审计工作顺利进行，公司对财务审计机构进行了公开选聘。
在统筹考虑投标单位审计方案设计、项目业绩、人员配置保障、审计质量控制及项目报价等综合因素的基础上，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计的审计机构，审计费用为260万元(含税)。
该议案已经第三届董事会第三十二次会议审议通过，现提交本次股东大会审议。
中国西电电气股份有限公司
第三届董事会