证券代码：300017 证券简称：网宿科技 公告编号：2021-071
网宿科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年8月18日以公告的形式通知召开2021年第一次临时股东大会。本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2021年9月10日（星期五）下午14:30在上海市徐汇区斜土路2899号光启文化广场A幢5楼公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年9月10日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2021年9月10日9:15至15:00期间的任意时间。
本次会议由公司董事会召集，鉴于公司董事长刘成彦先生、副董事长洪珂先生因工作原因不能现场出席本次会议，根据《公司章程》相关规定，本次会议由公司半数以上董事推举的董事周丽萍女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
公司截至股权登记日有表决权的总股份为 2,439,139,075 股（公司股权登记日总股本为 2,447,261,404 股，扣除截至股权登记日公司已回购股份8,122,329
股）。
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共35名，代表485,443,374股，占公司股权登记日有表决权股份总数的19.9022%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东及股东代理人共32名，代表15,845,037股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.6496%。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共9名，代表股份470,024,573股，占公司股权登记日有表决权股份总数的19.2701%；
（2）通过网络投票的股东共26名，代表股份15,418,801股，占公司股权登记日有表决权股份总数的0.6321%。
2、公司部分董事、监事、董事会秘书、财务总监及见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次会议对提请大会审议的各项议案逐项进行了审议，以现场投票、网络投票相结合的表决方式对以下议案进行表决。审议表决情况如下：
1、审议并通过《关于聘请2021年度审计机构的议案》
对此项议案，同意485,026,979股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9142%；反对182,000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0375%；弃权234,395股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0483%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意15,428,642股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的97.3721%；反对182,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1486%；弃权234,395股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.4793%。
2、审议并通过《关于调整公司<2020年股票期权与限制性股票激励计划>激励对象、股票期权数量暨回购注销部分限制性股票的议案》
对此项特别决议议案，同意485,198,874股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9496%；反对176,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0363%；弃权68,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0140%。表
决结果为通过。其中，中小投资者投票表决结果：同意15,600,537股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4569%；反对176,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1127%；弃权68,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4304%。
3、审议并通过《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》公司于2021年4月23日召开2020年年度股东大会，决定回购注销《2020年股票期权与限制性股票激励计划》授予的限制性股票合计26.50万股。
另外，经本次会议审议，决定回购注销《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的限制性股票合计23.16万股。
基于上述事项，公司将对注册资本及股份总数相应进行调整并修改《公司章程》。具体修改内容对照如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币244,752.6404万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币244,702.9804万元。 |
| 第十九条 公司股份总数为244,752.6404万股，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为244,702.9804万股，均为人民币普通股。 |
对此项特别决议议案，同意485,205,574股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9510%；反对172,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0356%；弃权65,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数0.0134%。表决结果为通过。
其中，中小投资者投票表决结果：同意15,607,237股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的98.4992%；反对172,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的1.0899%；弃权65,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4109%。
四、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师（上海）事务所杨婧律师、乔若瑶律师见证会议并出具法律
意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《网宿科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议决议》；
2、《国浩律师（上海）事务所关于网宿科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
网宿科技股份有限公司董事会
2021年9月10日