广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1. 会议召开时间:2021年9月10日
2. 会议召开地点:公司二楼会议室
3. 会议召开方式:现场与通讯表决相结合方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2021年9月3日以直接送达或电子邮件
方式发出
5. 会议主持人:董事长王煌英先生
6. 会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,实际出席董事7人。董事张永俊、胡轶因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于批准报出公司最近三年及一期财务会计报告及其他专项报
告的议案》
1. 议案内容:
公告编号:2021-069
会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信所”)对公司编制的包括2021年6月30日、2020年12月31日、2019年12月31日、2018年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年1-6月、2020年度、2019年度、2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注进行了审计,为公司出具标准无保留意见的审计报告,并在此基础上,大信所对公司相应期间的主要税种纳税情况及税收优惠的说明、原始财务报表与申报财务报表差异、非经常性损益表、内部控制自我评价报告进行了审核,分别为公司出具了《主要税种纳税情况及税收优惠审核报告》、《原始财务报表与申报财务报表差异审核报告》、《非经常性损益审核报告》、《内部控制鉴证报告》。现对公司上述期间的审计报告以及其他专项报告予以批准报出。
2. 议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3. 回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
(一)经出席会议董事签署的《广东雅达电子股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》。
广东雅达电子股份有限公司
董事会2021年9月10日