西安饮食股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安饮食股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议通知于2021年8月23日以电话、电子邮件、书面送达方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
公司第九届董事会第十六次会议于2021年9月10日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议。会议符合《公司法》及本公司章程的规定，会议由董事长靳文平先生主持。
三、议案的审议情况
1、审议通过《关于控股子公司签署<十四运运输保障工作人员工作餐采购项目合同>的议案》。
公司控股子公司西安西饮呀米食品生产配送有限责任公司（以下简称“呀米公司”）在西安西旅集团旅游汽车有限公司（以下简称“汽车公司”）组织的“十四运运输保障工作人员工作餐”采购中，通过公平竞标，成功中标。现呀米公司与汽车公司签署《十四运运输保障工作人员工作餐采购项目合同》，由呀米公司为十四运运输保障工作人员提供工作餐。
本次交易对方为汽车公司，汽车公司为公司控股股东西安旅游集团有限责任公司的全资子公司。本次交易事项构成公司的关联交易。在本次董事会审议表决该交易事项时，公司关联董事张博先生、王斌先生回避表决，其他7名非关联董事表决通过。独立董事李秉祥先生、王周户先生、李成先生对本次关联交易发表了事前认可及独立意见。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组，不需要经过有关部门批准。该交易事项无需提交股东大会审议。
具体内容详见2021年9月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
根据新版《国民经济行业分类》以及公司当前经营发展需要，现对《公司章程》中的公司住所及经营范围内容做如下修订：
原《公司章程》条款
| 原《公司章程》条款 | 修订后《公司章程》条款 |
| 第五条 公司住所：西安市曲江新区雁翔路3001号华商传媒文化中心2号楼14层 邮政编码：710054 | 第五条 公司住所：西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层 邮政编码：710054 |
| 第十六条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：国内商业，物资供销业；物业管理；投资项目信息咨询及中介服务、技能培训；以下由分支机构经营：室内外装饰装潢，打字复印，传真服务；设备安装及加工；文化娱乐、桑那、按摩、冲浪、养殖业，国内接待旅游服务，饮料，纯净水的生产销售，修理服务；本企业生产产品及技术的进出口业务；本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务；经营进料加工和"三来一补"业务；餐饮服务、住宿服务；糕点及食品加工；文化传播；房屋租赁；珠宝首饰、玉器、美术、工艺品的销售；停车场；预包装食品兼散装 | 第十六条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：一般项目：餐饮管理；品牌管理；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果零售；新鲜水果批发；农副产品销售；物业管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；非居住房地产租赁；文化场馆管理服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；休闲观光活动；打字复印；办公服务；停车场服务；旅游开发项目策划咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食用农产品初加工；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；市场营销策划；企业形象策划；企业管理咨询；企业管理；体验式拓展活动及策划；日用品批发；日用品销售；日用电器修理；计算机及办公设备维修；家政服务；商业综合体管理服务；食品进出口；礼仪服务；外卖递送服务；货物进出口；技术进出口； |
食品、乳制品、生鲜肉类、农产品、农副产品、水产品的销售（含网上销售）；商务信息咨询、企业管理内部职（员）工培训、企业形象策划、市场营销策划、项目拓展服务、展览展示服务；普通货物运输；卷烟和雪茄烟的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
| 食品、乳制品、生鲜肉类、农产品、农副产品、水产品的销售（含网上销售）；商务信息咨询、企业管理内部职（员）工培训、企业形象策划、市场营销策划、项目拓展服务、展览展示服务；普通货物运输；卷烟和雪茄烟的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 | 机械设备租赁。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：食品销售；餐饮服务；酒类经营；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；食品互联网销售；食品生产；饮料生产；烟草制品零售；旅游业务；住宅室内装饰装修；住宿服务；歌舞娱乐活动；道路货物运输（不含危险货物）；洗浴服务；生活美容服务；理发服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准) |
该议案需提交公司股东大会审议。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见2021年9月11日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告内容。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、备查文件
1、公司第九届董事会第十六次会议决议
2、公司独立董事关于关联交易事项出具的事前认可意见
3、公司独立董事关于关联交易事项出具的独立意见
特此公告。
西安饮食股份有限公司董事会2021年9月10日