浙江信联股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2005年1月18日在公司会议室召开。2005年1月7日公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。本次会议应出席董事8名,实到8名,监事及高管人员列席了会议。会议由王宏建董事长主持,会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,决议合法、有效。会议审议并以举手方式表决,以8票同意,0票反对,0票弃权通过了如下决议：
一、经逐项审议表决,通过公司《计提资产减值准备的报告》；
(1) 2004年末各项资产余额及减值准备如下：(单位：元)
1、应收账款
期末坏账准备 期初坏账准备 本年坏账准备增加
账龄 金额 所占比例％ 计提比例％ 金额 金额 （减少）金额
1年以内 1,491,926.07 18.93 5.50 82,055.93 217,269.71 -135,213.78
1-2年 77,104.81 0.98 5.50 12,908.04 75,433.52 -62,525.48
2-3年 1,391,855.22 17.66 5.50 61,254.99 1,720.17 59,534.82
3年以上 4,921,804.49 62.44 30-100 4,675,548.02 4,287,075.46 388,472.56
合计 7,882,690.59 100 4,831,766.98 4,581,498.86 250,268.12
2、其他应收款
期末坏账准备 期初坏账准备 本年坏账准备增
账龄 金额 所占比例％ 计提比例％ 金额 金额 加（减少）金额
1年以内 1,799,785.16 0.41 5.50 94,317.55 2,427,910.19 -2,333,592.64
1-2年 23,746,620.24 5.40 30.00 8,659,819.96 81,329,647.00 -72,669,827.04
2-3年 249,695,073.92 56.74 30-100 198,551,329.72 39,843,247.25 158,708,082.47
3年以上 164,828,018.65 37.45 30-100 159,015,404.48 73,151,305.90 85,864,098.58
合计 440,069,497.97 100 366,320,871.71 196,752,110.34 169,568,761.37
3、存货
期末数 期初数
项目 存货 跌价准备 跌价准备 本年跌价准备增加数
库存商品 1,255,380.48 783,091.42 920,256.25 -137,164.83
原材料 2,164,041.51 1886959.07 1,734,431.97 152,527.10
低值易耗品 11,461.50
半成品 604,624.75
生产成本 63,416.77
发出商品
合计 4,098,925.01 2,670,050.49 2,654,688.22 15,362.27
4、长期投资
期末数 期初数
长期股权投资类型 金额 减值准备 金额 减值准备 本年减值增加数
长期股权投资 125,408,020.12 60,139,189.64 179,966,251.71 58,839,189.64 1,500,000.00
长期债权投资 213,512.50 213,512.50
一年内到期的长期
债权投资 - -
合计 125,621,532.62 60,139,189.64 180,179,764.21 58,839,189.64 1,500,000.00
5、无形资产
期末数 期初数
无形资产类型 金额 减值准备 金额 减值准备 本年减值计提数
软件技术 0.00 2,544,166.83 2,974,166.79 0.00 2,544,166.83
合计 0.00 2,544,166.83 2,974,166.79 0.00 2,544,166.83
软件技术 0.00 2,544,166.83 2,974,166.79 0.00 2,544,166.83
以上资产减值准备合计影响利润(减少)173,878,558.59元。
(2)各项资产计提情况分单位列表如下
单位 坏帐准备 存货跌价准备 长期投资减值准备 无形资产减值准备 合计
浙江金波 250,268.12 -- -- -- 250,268.12
北京金伟华 -1504.16 -- 1,500,000.00 2,544,166.83 4,042,662.67
北京信联围棋 105761.49 105,761.49
深圳时代 -25.85 -- -- -- -25.85
深圳三鑫 31,560,547.57 -- -- -- 31,560,547.57
公司本部 137,903,982.32 15,362.27 -- -- 137,919,334.59
合计 169,819,029.49 15,362.27 1,500,000.00 2,544,166.83 173,878,558.59
二、公司2004年度董事会工作报告；
三、公司2004年度总经理工作报告；
四、公司2004年年度报告及摘要；
五、公司2004年度财务决算报告；
六、公司2004年利润分配预案；
经深圳大华天诚会计师事务所审计,公司2004年度实现利润总额-192,602,495.57元,实现净利润-156,328,963.86元,加上年初未分配利润-336,014,038.07元,本年度可供分配的利润为-492,343,001.93元。
