证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2021-060
浙文影业集团股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月10日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心B座公司会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 539,725,026 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 46.5062 |
司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书邹国栋先生出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向控股股东借款暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 105,325,411 | 99.8492 | 159,000 | 0.1508 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 539,566,026 | 99.9705 | 159,000 | 0.0295 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 539,566,026 | 99.9705 | 159,000 | 0.0295 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 539,566,026 | 99.9705 | 159,000 | 0.0295 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 539,566,026 | 99.9705 | 159,000 | 0.0295 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 539,566,026 | 99.9705 | 159,000 | 0.0295 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于向控股股东借款暨关联交易的议案 | 93,620,141 | 99.8304 | 159,000 | 0.1696 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 | 93,620,141 | 99.8304 | 159,000 | 0.1696 | 0 | 0.0000 |
已对该议案回避表决；
2、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2；
3、 议案3为特别决议议案，已经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩（杭州）律师事务所律师：张轶男、高美娟
2、 律师见证结论意见：
国浩（杭州）律师事务所认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙文影业集团股份有限公司
2021年9月11日