安徽皖维高新材料股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月10日
(二) 股东大会召开的地点：公司东三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 615,814,284 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 31.9754 |
审议结果：通过表决情况：
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 615,814,284 | 100.00 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 股东 类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 23,755,766 | 99.6083 | 64,200 | 0.2691 | 29,200 | 0.1226 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于修订《公司章程》部分条款的议案 | 23,670,226 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于转让安徽安元创新风险投资基金有限公司基金份额暨关联交易的议案 | 23,576,826 | 99.6054 | 64,200 | 0.2712 | 29,200 | 0.1234 |
以上通过方为有效。
2、涉及重大事项，5%以下股东表决情况表中，持有本公司股票的公司董事、监事、高管人员参与表决的票数（178,940股）不在统计数据之内。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：通力律师事务所
律师：唐方、陈杨
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽皖维高新材料股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会的出席会议人员资格合法有效, 本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
安徽皖维高新材料股份有限公司
2021年9月11日