浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年9月10日
2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共11人，持有表决权的股份总数84,495,783股，占公司有表决权股份总数的78.87%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，出席9人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4. 公司财务总监列席会议。
公告编号：2021-042
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2021年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：
截至2021年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为154,631,795.84元，母 公 司 未 分 配 利 润 为140,944,965.12元。
现提议本次权益分派方案，具体如下：公司目前总股本为107,132,175 股，以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）。
2.议案表决结果：
同意股数84,495,783股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2021年9月10日