宇通重工股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宇通重工股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次会议于2021年9月9日以邮件方式发出通知，2021年9月10日以通讯方式召开，应参会董事8名，实际参会8名。会议由董事长戴领梅先生主持，表决方式符合公司章程及有关法律法规的规定。
会议审议并通过了以下议题：
1、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
同意聘任王学民先生为公司财务总监，任期与第十届董事会任期相同。
详见《关于董事、高级管理人员变更的公告》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
2、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于提名董事的议案》。
同意提名王学民先生为第十届董事会非独立董事候选人，任期与第十届董事会任期相同。
详见《关于董事、高级管理人员变更的公告》。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
3、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
根据公司经营发展需要，增加经营范围“城市生活垃圾经营性服务；农村生活垃圾经营性服务；城市绿化管理；市政设施管理；
城乡市容管理；物业管理；水污染治理；机械设备租赁；建设工程施工；建筑物清洁服务；停车场服务；电动汽车充电基础设施运营；专业保洁、清洗、消毒服务；园林绿化工程施工；城市公园管理”，并同步修订《公司章程》对应条款。
详见《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的公告》。本议案将提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
4、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于2021年9月27日14:30于郑州市经济技术开发区宇工路88号行政楼会议室，召开2021年第三次临时股东大会。
详见《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
宇通重工股份有限公司董事会
二零二一年九月十日