公告编号：2021-064证券代码：871642 证券简称：通易航天 主办券商：中信证券
南通通易航天科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年9月9日
2.会议召开地点：江苏省启东市启东高新技术开发区东方路88号
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张欣戎
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次股东大会的召开时间、地点、表决议案与本次股东大会通知发布的召开时间、地点、议案相符，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和股份公司章程规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数42,050,900股，占公司有表决权股份总数的57.54%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共0人，持有表决权的股份总数0股，占公司有表决权股份总数的0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事7人，出席7人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1. 议案内容
公司高级管理人员列席会议。
一、《董事会换届改选的议案》
鉴于公司第四届董事会任期已经届满，现公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行换届选举：
1.01选举张欣戎先生为第五届非独立董事
1.02选举陈建国先生为第五届非独立董事
1.03选举袁海云先生为第五届非独立董事
1.04选举姜卫星先生为第五届非独立董事
1.05选举尤建新先生为第五届独立董事
1.06选举何贤杰先生为第五届独立董事
1.07选举陈强先生为第五届独立董事
以上全体董事任期三年，自公司本次股东大会会决议通过之日起生效。经资格审核，以上全体董事均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章及公司章程的规定。
独立董事未被全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出异议。
本议案不涉及关联交易，无需回避。
二、《监事会换届改选的议案》
2.01选举陈永彦先生为第五届非职工监事
2.02选举黄裕华先生为第五届非职工监事
以上全体非职工代表监事均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及相关部门规章、公司章程的规定。
2. 关于选举董事的议案表决结果
本议案不涉及关联交易，无需回避。议案序号
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 选举张欣戎先生为第五届非独立董事 | 42,050,900 | 100% | 当选 |
| 1.02 | 选举陈建国先生为第五届非独立董事 | 42,050,900 | 100% | 当选 |
| 1.03 | 选举袁海云先生为第五届非独立董事 | 42,090,500 | 100% | 当选 |
| 1.04 | 选举姜卫星先生为第五届非独立董事 | 42,090,500 | 100% | 当选 |
3. 关于选举独立董事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.05 | 选举尤建新先生为第五届独立董事 | 42,090,500 | 100% | 当选 |
| 1.06 | 选举何贤杰先生为第五届独立董事 | 42,050,900 | 100% | 当选 |
| 1.07 | 选举陈强先生为第五届独立董事 | 42,050,900 | 100% | 当选 |
4. 关于选举监事的议案表决结果
| 议案 序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 2.01 | 选举陈永彦先生为第五届非职工监事 | 42,050,900 | 100% | 当选 |
| 2.02 | 选举黄裕华先生为第五届非职工监事 | 42,050,900 | 100% | 当选 |
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例 | 是否当选 |
| 1.01 | 选举张欣戎先生为第五届非独立董事 | 1,419,100 | 100% | 当选 |
| 1.02 | 选举陈建国先生为第五届非独立董事 | 1,419,100 | 100% | 当选 |
| 1.03 | 选举袁海云先生为第五届非独立董事 | 1,419,100 | 100% | 当选 |
| 1.04 | 选举姜卫星先生为第五届非独立董事 | 1,419,100 | 100% | 当选 |
| 1.05 | 选举尤建新先生为第五届独立董事 | 1,419,100 | 100% | 当选 |
| 1.06 | 选举何贤杰先生为第五届独立董事 | 1,419,100 | 100% | 当选 |
| 1.07 | 选举陈强先生为第五届独立董事 | 1,419,100 | 100% | 当选 |
| 2.01 | 选举陈永彦先生为第五届非职工监事 | 1,419,100 | 100% | 当选 |
| 2.02 | 选举黄裕华先生为第五届非职工监事 | 1,419,100 | 100% | 当选 |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：王柏锡，储晨韵
（三）结论性意见
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本所认为，本次股东大会的召集和召开履行了法定程序，符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格符合法律、行政法规及《公司章程》的相关规定；公司本次股东大会表决程序和表决结果符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 张欣戎 | 董事 | 任职 | 2021年9月9日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈建国 | 董事 | 任职 | 2021年9月9日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 袁海云 | 董事 | 任职 | 2021年9月9日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 姜卫星 | 董事 | 任职 | 2021年9月9日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 尤建新 | 独立董事 | 任职 | 2021年9月9日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 何贤杰 | 独立董事 | 任职 | 2021年9月9日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈强 | 独立董事 | 任职 | 2021年9月9日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 陈永彦 | 监事 | 任职 | 2021年9月9日 | 2021年第二次临时股东大会 | 审议通过 |
| 黄裕华 | 监事 | 任职 | 2021年9月 | 2021年第二次临 | 审议通过 |
| 9日 | 时股东大会 |
五、备查文件目录
南通通易航天科技股份有限公司
董事会2021年9月10日