方大特钢科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议文件
2021年9月14日
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2021年第二次临时股东大会文件目录
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2021年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 4
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2021年第二次临时股东大会会议议程
一、会议安排
（一）会议时间：2021年9月14日（星期二）上午9时。
（二）会议地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）。
（三）与会人员：公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。
（四）会议主持：公司董事长徐志新。
二、会议议程
（一）会议主持人介绍本次会议人员出席情况，介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
（二）会议主持人宣布会议开始。
（三）宣读议案。
（四）股东及股东代理人发言及咨询，公司回答股东及股东代理人的提问。
（五）会议表决：对会议议案进行表决；会议工作人员清点表决票。
（六）会议主持人宣读现场会议表决结果，律师见证。
（七）会议主持人宣布会议闭幕，相关人员签署相关文件。
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关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
根据公司经营和业务发展的需要，经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构，相关审计费用由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定。
具体内容详见2021年8月28日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于续聘会计师事务所的公告》。