方大特钢科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议文件
2021年9月14日
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2021年第二次临时股东大会文件目录
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2021年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3
关于续聘会计师事务所的议案 ...... 4
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2021年第二次临时股东大会会议议程
一、会议安排
(一)会议时间:2021年9月14日(星期二)上午9时。
(二)会议地点:公司四楼会议室(江西省南昌市青山湖区冶金大道475号)。
(三)与会人员:公司董事、监事、高级管理人员和其他相关人员。
(四)会议主持:公司董事长徐志新。
二、会议议程
(一)会议主持人介绍本次会议人员出席情况,介绍到会董事、监事、高级管理人员和其他相关人员情况。
(二)会议主持人宣布会议开始。
(三)宣读议案。
(四)股东及股东代理人发言及咨询,公司回答股东及股东代理人的提问。
(五)会议表决:对会议议案进行表决;会议工作人员清点表决票。
(六)会议主持人宣读现场会议表决结果,律师见证。
(七)会议主持人宣布会议闭幕,相关人员签署相关文件。
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关于续聘会计师事务所的议案
各位股东:
根据公司经营和业务发展的需要,经公司第七届董事会第三十次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过,拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构和内控审计机构,相关审计费用由公司股东大会授权经营管理层与审计机构协商确定。
具体内容详见2021年8月28日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)之《方大特钢关于续聘会计师事务所的公告》。