证券代码：688768 证券简称：容知日新
安徽容知日新科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议资料
2021年9月
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2021年第一次临时股东大会会议须知 ...... 3
2021年第一次临时股东大会会议议程 ...... 5
2021年第一次临时股东大会会议议案 ...... 7
安徽容知日新科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作，特制定本须知：
一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前20分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进出的股东无权参与现场投票表决。
三、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。如股东及股东代表欲在本次股东大会上发言，可在签到时先向大会工作人员进行登记。会上主持人将统筹安排股东及股东代表发言。股东及股东代表的发言主题应与本次会议议题相关，简明扼要，时间不超过5分钟。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。超出议题范围，欲了解公司其他情况的，可会后向公司董事会秘书咨询。
四、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项提案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表
决票、未投的表决票，均视为该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决票，填毕由大会工作人员统一收回。
五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
六、本次股东大会表决票清点工作由四人参加，由出席会议的股东推选两名股东代表、一名监事和一名律师组成，负责计票、监票。
七、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。
九、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十、特别提醒：疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会，确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须全程佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司按照疫情防控要求对参会者进行体温测量、健康码及行程码检查，体温正常且健康码、行程码为绿色方可参会，请予以配合。
安徽容知日新科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议程
一、 会议时间、地点及投票方式
（一）会议时间：2021年9月17日（星期五）14:00
（二）会议地点：合肥市高新区生物医药园支路59号容知日新三楼培训室
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议主持人：董事长聂卫华先生
（五）投票方式：现场投票与网络投票相结合
（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2021年9月17日至2021年9月17日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、 会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记；
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员；
（三）宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票、监票成员；
（五）逐项审议以下会议议案
1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
2、《关于调整独立董事津贴标准的议案》；
（六）与会股东及股东代表发言及提问；
（七）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
（八）休会，统计现场表决结果；
（九）复会，宣布会议现场表决结果；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）与会人员签署会议文件；
（十二）主持人宣布会议结束。
安徽容知日新科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议议案
议案一：
关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更
登记的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规及规范性文件的规定，结合公司首次公开发行股票并于2021年7月26日在上海证券交易所科创板上市的实际情况，公司股票发行完成后，公司注册资本、公司类型发生变化，董事会同意针对上述变更事项变更公司注册资本、公司类型，对《安徽容知日新科技股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行相应修订。同意修订《公司章程》并向工商登记机关办理注册资本和公司类型变更登记以及《安徽容知日新科技股份有限公司章程》的工商变更、备案登记等相关手续。此议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
安徽容知日新科技股份有限公司
董事会2021年9月17日
附件：《公司章程》对照表
附件：
《公司章程》对照表
鉴于公司已完成本次股票发行，公司股票已于2021年7月26日在上海证券交易所科创板上市，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际发展情况，公司拟对《安徽容知日新科技股份有限公司章程（草案）》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：
| 原条款 | 修订后条款 |
| 第三条 公司于【 】年【 】月【 】日经过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股，于【 】年【 】月【 】日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）科创板上市。 | 第三条 公司于2021年6月22日经过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出注册决定，首次向社会公众发行人民币普通股1,372万股，于2021年7月26日在上海证券交易所（以下简称“交易所”）科创板上市。 |
| 第六条 公司注册资本为人民币【 】元。 | 第六条 公司注册资本为人民币54,865,491元。 |
| 第十九条 公司股份总数为【 】股，均为人民币普通股。 | 第十九条 公司股份总数为54,865,491股，均为人民币普通股。 |
| 第二百零五条 本章程经股东大会审议通过，在公司首次公开发行股票并成功在科创板上市后生效并实施。 | 第二百零五条 本章程经股东大会审议通过之日起生效并实施。 |
议案二：
关于调整独立董事津贴标准的议案
各位股东及股东代表：
独立董事为公司董事会、股东大会及专门委员会工作的顺利开展付出了大量的时间和精力。公司结合实际情况及行业、地区的经济发展水平，拟对公司独立董事津贴调整为每人每年7万元（含税），调整后的独立董事津贴标准自2021年7月1日起执行。此议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，薪酬与考核委员会2021年第一次临时会议审议通过。
请各位股东及股东代表审议。
安徽容知日新科技股份有限公司
董事会2021年9月17日