中信重工机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年9月9日
(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市涧西区建设路206号中信重工会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,934,242,059 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 67.6183 |
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司总经理张志勇先生、财务总监王青春先生、副总经理郝兵先生、董事会
秘书梁慧女士出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司关于修订<公司章程>的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 2,931,354,080 | 99.9015 | 2,887,879 | 0.0984 | 100 | 0.0001 |
律师：许嘉、白拂军
2、 律师见证结论意见：
公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次临时股东大会人员资格、召集人资格、本次临时股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《中信重工机械股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》
2、 《北京市竞天公诚律师事务所关于中信重工机械股份有限公司2021年第二
次临时股东大会之法律意见书》
中信重工机械股份有限公司
2021年9月10日