证券代码：688319 证券简称：欧林生物 公告编号：2021-019
成都欧林生物科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021年9月9日
（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区天欣路99号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 39 |
| 普通股股东人数 | 39 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 192,697,386 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 192,697,386 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.5484 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 47.5484 |
本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《成都欧林生物科技股份有限公司章程》及《成都欧林生物科技股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 192,670,586 | 99.9860 | 26,800 | 0.0140 | 0 | 0.0000 |
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 192,675,386 | 99.9885 | 22,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 192,675,386 | 99.9885 | 22,000 | 0.0115 | 0 | 0.0000 |
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案 | 44,279,656 | 99.9395 | 26,800 | 0.0605 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案 | 44,284,456 | 99.9503 | 22,000 | 0.0497 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 | 44,284,456 | 99.9503 | 22,000 | 0.0497 | 0 | 0.0000 |
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果等均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
特此公告。
成都欧林生物科技股份有限公司董事会
2021年9月10日