| 证券代码：003039 | 证券简称：顺控发展 | 公告编号：2021-068 |
广东顺控发展股份有限公司关于增加董事会席位并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东顺控发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月8日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于增加董事会席位并修订公司章程的议案》。具体情况如下：
一、关于拟增加董事会席位暨修订公司章程的背景
为进一步优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，经提名委员会审查，公司拟将董事会成员人数由7名增加至9名。其中，新设职工董事1名，新增独立董事1名。根据《中华人民共和国公司法》相关规定，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。
二、本次公司章程修订对比表：
| 章程条款 | 修订前 | 修订后 |
| 第一百一十一条 | 根据国家有关法律法规的要求，公司设独立董事3名，其中一名为会计专业人士…… | 根据国家有关法律法规的要求，公司设独立董事四名，其中一名为会计专业人士…… |
| 第一百一十三条 | 董事会由七名董事组成，其中包括独立董事。 | 董事会由九名董事组成，其中：独立董事四名、非独立董事五名，非独立董事中包含一名职工董事，职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 |
除以上条款修订外，《公司章程》其他条款内容不变，最终以工商登记机构核准/备案要求为准。
公司本次修改公司章程的事项，尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
《广东顺控发展股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》特此公告。
广东顺控发展股份有限公司
2021年 9 月8日