证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2021-013
珠海安联锐视科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开情况
1、 会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021年9月8日（星期三）10:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统投票时间为2021年9月8日的交易时间，即9:15-9：25，9：30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年9月8日9：15-15：00。
2、 现场会议地点：珠海市南方科技会议中心二层A2-208
3、 召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长徐进先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、 会议出席情况
(一) 股东出席的总体情况
出席本次会议的股东及股东代理人33人，代表股份51,361,900股，占公司有表决权股份总数的74.6539％。
其中，通过现场投票出席的股东15人，代表股份51,324,000股，占公司有表决权股份总数的74.5988％；通过网络投票出席的股东18人，代表股份37,900股，占公司有表决权股份总数的0.0551％。
(二) 中小股东出席的总体情况
出席本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）27人，代表股份14,216,900股，占公司有表决权股份总数的20.6641％。
其中，通过现场投票出席的中小股东9人，代表股份14,179,000股，占公司有表决权股份总数的20.6090％；通过网络投票出席的股东18人，代表股份37,900股，占公司有表决权股份总数的0.0551％。
(三) 公司部分董事、董事会秘书、监事出席了本次会议，公司全部高级管理人员列席了本次会议。
(四) 北京市中伦律师事务所见证律师出席了本次会议。
三、 议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
（一）审议通过了《关于2021年半年度利润分配预案的议案》表决情况：同意51,337,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9529％；反对23,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0459％；弃权600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意14,192,700股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的99.8298％；反对23,600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.1660％；弃权600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的
0.0042％。
表决结果：通过。
（二）审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意51,335,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9486％；反对25,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502％；弃权600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意14,190,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的99.8143％；反对25,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.1815％；弃权600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的
0.0042％。
表决结果：通过。该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
（三）审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及
已支付发行费用自筹资金的议案》表决情况：同意51,335,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9486％；反对25,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502％；弃权600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意14,190,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的99.8143％；反对25,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.1815％；弃权600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的
0.0042％。
表决结果：通过。
（四）审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意51,335,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9486％；反对25,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502％；弃权600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意14,190,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的99.8143％；反对25,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.1815％；弃权600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的
0.0042％。
表决结果：通过。
（五）审议通过了《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意51,335,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9486％；反对25,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502％；弃权600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意14,190,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的99.8143％；反对25,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.1815％；弃权600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的
0.0042％。
表决结果：通过。
（六）审议通过了《关于审议<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意51,335,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9486％；反对25,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502％；弃权600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意14,190,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的99.8143％；反对25,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.1815％；弃权600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的
0.0042％。
表决结果：通过。
（七）审议通过了《关于审议<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意51,335,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9486％；反对25,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0502％；弃权600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意14,190,500股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的99.8143％；反对25,800股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.1815％；弃权600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的
0.0042％。
表决结果：通过。
（八）审议通过了《关于审议<监事会议事规则>的议案》
表决情况：同意51,338,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9539％；反对23,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0450％；弃权600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意14,193,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的99.8333％；反对23,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.1625％；弃权600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的
0.0042％。
表决结果：通过。
（九）审议通过了《关于审议<独立董事工作细则>的议案》
表决情况：同意51,338,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9539％；反对23,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0450％；弃权600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意14,193,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的99.8333％；反对23,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.1625％；弃权600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的
0.0042％。
表决结果：通过。
（十）审议通过了《关于审议<关联交易管理办法>的议案》
表决情况：同意51,338,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9539％；反对23,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0450％；弃权600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意14,193,200股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的99.8333％；反对23,100股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.1625％；弃
权600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的
0.0042％。
表决结果：通过。
（十一）审议通过了《关于审议<融资与对外担保管理办法>的议案》
表决情况：同意51,337,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9533％；反对23,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0456％；弃权600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意14,192,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的99.8312％；反对23,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.1646％；弃权600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的
0.0042％。
表决结果：通过。
（十二）审议通过了《关于审议<募集资金管理办法>的议案》
表决情况：同意51,341,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9601％；反对19,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0387％；弃权600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。
其中，中小股东表决情况：同意14,196,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的99.8558％；反对19,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.1400％；弃权600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的
0.0042％。
表决结果：通过。
（十三）审议通过了《关于审议<信息披露事务管理制度>的议案》
表决情况：同意51,337,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9533％；反对23,400股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0456％；弃权600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。其中，中小股东表决情况：同意14,192,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的99.8312％；反对23,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.1646％；弃权600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的
0.0042％。
表决结果：通过。
（十四）审议通过了《关于审议<对外投资管理制度>的议案》表决情况：同意51,337,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9533％；反对23,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0456％；弃权600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012％。其中，中小股东表决情况：同意14,192,900股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的99.8312％；反对23,400股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的0.1646％；弃权600股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份的
0.0042％。
表决结果：通过。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所
（二）见证律师姓名：冯泽伟、陈凯
（三）结论性意见：公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1、《珠海安联锐视科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市中伦律师事务所关于珠海安联锐视科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
珠海安联锐视科技股份有限公司董事会
2021年9月8日