深圳市拓日新能源科技股份有限公司第五届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市拓日新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2021年9月8日在深圳市南山区侨香路香年广场A栋803会议室以现场及通讯方式召开，会议通知于2021年8月24日以电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9名，实际参加会议并表决的董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈五奎先生主持。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于开设募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》，表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，为规范公司非公开发行股票项目募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，同意公司及全资子公司深圳市宏日盛新能源科技有限公司、连州宏日盛新能源科技有限公司设立募集资金专项账户，专项用于募集资金的存储和使用，实行专户专储管理，并授权公司董事长或其授权代表与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金监管协议及相关文件。
待募集资金监管协议签订完成后，公司将另行公告。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市拓日新能源科技股份有限公司董事会2021年9月9日