证券代码：300883 证券简称：龙利得 公告编号：2021-043
龙利得智能科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议届次：
本次会议为龙利得智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第二次临时股东大会。
（二）召开时间：
现场会议时间：2021年9月8日（星期三）下午14:00。
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月8日9:15—9：25、9：30—11:30和13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月8日上午9:15至下午15:00任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市奉贤区柘林镇楚华北路2199号，奉其奉印刷科技（上海）有限公司会议室。
（四）召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）会议主持人：董事长徐龙平先生。
（七）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
（一） 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东13人，代表有表决权股份111,898,975股，占上市公司有表决权总股份的32.3407％。
其中：通过现场投票的股东11人，代表有表决权股份111,894,275股，占上市公司有表决权总股份的32.3394％。通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份4,700股，占上市公司有表决权总股份的0.0014％。
（二） 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表有表决权股份3,615,075股，占上市公司有表决权总股份的1.0448％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表有表决权股份3,610,375股，占上市公司有表决权总股份的1.0435％。通过网络投票的股东2人，代表有表决权股份4,700股，占上市公司有表决权总股份的
0.0014％。
（三） 出席和列席会议的其他人员
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东大会。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。其中议案3-12已获出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决
权的2/3以上通过。
（一）审议通过了《关于对外投资的议案》
总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（二）审议通过了《关于与新乡平创设立合资公司的议案》总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（三）审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（四）逐项审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
议案4.01 发行证券的种类
总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.02 发行规模总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.03 票面金额和发行价格总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.04 债券期限总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.05 债券利率总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.06 还本付息的期限和方式总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.07 转股期限总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.08 转股价格的确定及其调整总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.09 转股价格向下修正条款总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.11 赎回条款
总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.12 回售条款总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.13 转股后的股利分配总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.14 发行方式及发行对象总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.15 向原股东配售的安排总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.16 债券持有人会议相关事项总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.17 本次募集资金用途总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.18 担保事项总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议
中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.19 评级事项总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.20 募集资金存管总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
议案4.21 本次发行方案的有效期总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（五）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（六）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（七）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
（八）审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（九）审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（十）审议通过了《关于制定<龙利得智能科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（十一）审议通过了《关于未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划的议案》
总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
总表决情况：
同意111,898,975股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,615,075股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的
0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的0.0000％。
表决结果：该议案获得通过。
四、见证律师出具的法律意见书意见
1、律师事务所名称：德恒上海律师事务所
2、律师姓名： 蒋薇、姚雪芹
3、结论性意见：本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《龙利得智能科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议》；
2、德恒上海律师事务所出具的《关于龙利得智能科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会之见证意见》。
特此公告。
龙利得智能科技股份有限公司
董事会二〇二一年九月八日