方大特钢科技股份有限公司关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 方大特钢科技股份有限公司(以下简称“公司”或“方大特钢”)以自
有资金出资设立全资子公司南昌方大海鸥贸易有限公司(以下简称“南昌海鸥”,具体名称以工商部门核定为准),注册资本人民币3,000万元;
? 本次投资事项不构成关联交易、不构成重大资产重组;
? 本次投资事项无需提交股东大会审议。
一、投资事项概述
1、本次投资事项的基本情况
为有效提升公司管理水平,实现资源的有效配置,根据公司业务发展需要,公司以自有资金出资设立全资子公司南昌方大海鸥贸易有限公司(以工商部门核定为准),注册资本人民币3,000万元。
本次投资不构成关联交易、不构成重大资产重组。
2、董事会审议情况
公司于2021年9月8日以现场和通讯相结合的方式召开了第七届董事会第三十一次会议,应到董事14人,出席会议董事14人,会议以14票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于设立全资子公司的议案》。
本次投资事项无需提交股东大会审议。
二、拟成立全资子公司的基本情况
1、公司名称:南昌方大海鸥贸易有限公司(具体以工商登记为准)
2、注册资本:人民币3,000万元
3、企业类型:有限责任公司
4、注册地:江西省南昌市青山湖区(具体以工商登记为准)
5、经营范围:有色金属合金销售,金属材料销售,金属矿石销售,建筑用钢筋产品销售,非金属矿及制品销售,汽车零配件零售,机械设备销售,技术进出口,货物进出口,化工产品销售(不含许可类化工产品),国内贸易代理,普通货物仓储服务,装卸搬运(具体以工商部门核准为准)。
6、出资方式:货币出资
7、董监事及高管人员设置:南昌海鸥设执行董事1人,监事1人,另聘任高级管理人员。
三、本次投资对上市公司的影响
南昌海鸥的设立有利于满足公司业务发展的需要,优化公司资源配置,提升公司经营管理水平。
四、本次投资风险分析
本次投资事项是公司根据生产经营的实际需求做出的决策。本次投资事项不会对公司财务及经营状况产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2021年9月9日