证券代码:688216 证券简称:气派科技 公告编号:2021-026
气派科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
? 本次会议是否有被否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2021年9月8日
(二) 股东大会召开的地点:广东是东莞市石排镇气派科技路气派大厦
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
1、出席会议的股东和代理人人数 | 29 |
普通股股东人数 | 29 |
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,943,700 |
普通股股东所持有表决权数量 | 71,943,700 |
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 67.6989 |
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%) | 67.6989 |
网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事6人,以现场及通讯方式出席6人;
2、 公司在任监事3人,以现场及通讯方式出席3人;
3、 董事会秘书文正国先生出席了本次会议;其他高管列席了本次会议;
4、 华创证券有限责任公司孙翊斌先生、北京市天元律师事务所曾雪荧律师、李梦源律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于2020年度利润分配预案的议案
审议结果:通过表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 71,934,200 | 99.9867 | 5,000 | 0.0069 | 4,500 | 0.0064 |
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 71,939,200 | 99.9937 | 0 | 0.0000 | 4,500 | 0.0063 |
表决情况:
股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
普通股 | 71,934,200 | 99.9867 | 5,000 | 0.0069 | 4,500 | 0.0064 |
股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | |
持股5%以上普通股股东 | 61,950,000 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%-5%普通股股东 | 7,300,000 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
持股1%以下普通股股东 | 2,684,200 | 99.6473 | 5,000 | 0.1856 | 4,500 | 24.0643 |
其中:市值50万以下普通股股东 | 9,200 | 49.1978 | 5,000 | 26.7379 | 4,500 | 24.0643 |
市值50万以上普通股股东 | 2,675,000 | 100 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | 票数 | 比例(%) | ||
1 | 关于2020年度利润分配预案的议案 | 2,659,200 | 99.6440 | 5,000 | 0.1874 | 4,500 | 0.1686 |
2 | 关于增补非独立董事的议案 | 2,659,200 | 99.6440 | 5,000 | 0.1874 | 4,500 | 0.1686 |
3、本次股东大会审议的议案,不存在股东回避表决的事项。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京市天元律师事务所
律师:曾雪荧、李梦源
2、 律师见证结论意见:
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
气派科技股份有限公司董事会
2021年9月9日