北京海天瑞声科技股份有限公司关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月7日召开第一届董事会第三十四次议，审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》，现将相关事项公告如下：
公司已于2021年8月13日在上海证券交易所科创板上市，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，公司董事会指定董事、副总经理、财务负责人吕思遥女士代行董事会秘书职责，代行时间不超过三个月，公司确定的董事会秘书吕思遥女士将尽快报名参加上海证券交易所组织的科创板董事会秘书培训。公司将在吕思遥女士取得科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格经过上海证券交易所审核无异议后，尽快完成董事会秘书的备案工作。
高级管理人员代行董事会秘书期间联系方式如下：
电话：010-62660772
传真：010-62660892
电子邮箱：ir@speechocean.com
联系地址：北京市海淀区成府路28号4-801
特此公告
北京海天瑞声科技股份有限公司
董事会2021年9月9日