公告编号：2021-052证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏
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无锡灵鸽机械科技股份有限公司2021年第四次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2021年9月8日
2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王洪良
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数33,347,243股，占公司有表决权股份总数的52.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名黄祥虎为公司董事的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数33,347,243股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
内容详见公司于2021 年8月23日在全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第八次会议决议公告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
内容详见公司于 2021年8月23 日在全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》。
2.议案表决结果：
同意股数33,347,243股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
内容详见公司于 2021年8月23 日在全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn）披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名胡志雄为公司监事的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届监事会第六次会议决议公告》
2.议案表决结果：
同意股数33,347,243股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
（四）审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司监事会制度》。
2.议案表决结果：
同意股数33,347,243股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
内容详见公司于 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网(http://www.neeq.com.cn）披露的《无锡灵鸽机械科技股份有限公司监事会制度》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。姓名
| 姓名 | 职位 | 职位变动 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
| 黄祥虎 | 董事 | 任职 | 2021年9月8日 | 2021年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 胡志雄 | 监事 | 任职 | 2021年9月8日 | 2021年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李建军 | 董事 | 离职 | 2021年9月8日 | 2021年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
四、备查文件目录
无锡灵鸽机械科技股份有限公司
董事会2021年9月8日