中国国际航空股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国国际航空股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)通知和资料以电子邮件方式发出。本次会议以书面议案方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定,合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案:
(一)关于聘任严斯蒙先生为公司总信息师的议案
表决情况:赞成8票、反对0票、弃权0票,表决结果:通过。
同意聘任严斯蒙先生为公司总信息师,并授权公司总裁办理与聘任总信息师相关的事宜。严斯蒙先生简历详见附件。
特此公告。
中国国际航空股份有限公司董事会
中国北京,二〇二一年九月八日
附件:
严斯蒙先生:39岁,毕业于北京大学物理系、加州大学尔湾分校理论和计算物理专业,获博士学位。2017年11月至2018年4月任谷歌公司高级数据科学家;2018年4月至2021年7月任瞰天科技有限公司工程副总裁。2021年9月起任本公司总信息师。