大连热电股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

大连热电股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　公司第六届董事会第十次会议通知于2011年7月15日以书面方式、传真、电子邮件方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2011年7月22日在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长于长敏先生主持，应到董事九人，实到董事九人,公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》规定，会议的召集、召开合法、有效。会议审议并一致通过如下决议：
　　一、2011年半年度报告及摘要
　　会议认真听取并审议了公司《2011年半年度报告及摘要》。
　　与会董事认为，该报告所载资料真实、全面、完整地反映公司2011年半年度生产、经营、管理、投资、财务、公司治理及其它有关事项的详细情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
　　二、关于更换董事的议案
　　因工作变动原因，李静静女士辞去公司董事职务。公司第二大股东辽宁春成工贸（集团）有限公司提名刘曙光先生为公司第六届董事会董事候选人。公司董事会提名委员会对刘曙光先生的任职资格和履历进行了审查，认为任职条件、工作经历符合《公司章程》对董事的任职要求。
　　公司独立董事武春友先生、王学先先生、周颖女士认为本次更换董事的程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，同意提交公司2011年第一次临时股东大会选举。
　　附董事候选人简历：
　　刘曙光，男，1961年出生，辽宁大学研究生同等学历，高级工程师。历任东北电业管理局基建计划科副科长，中国东北电力集团公司综合计划部基建计划处副处长（主持工作），中国东北电力集团公司东北电力开发公司投资证券部副经理（主持工作），东北热电股份有限公司产业基金投资部经理、董事会秘书、总经理助理，国电电力发展股份有限公司证券投资部经理兼董事会证券事务代表、证券融资部主任兼董事会证券事务代表，远光软件股份有限公司副董事长，河北银行股份有限公司副董事长，中国国电集团公司资本运营部副主任。现任国成能源投资有限公司总经理。
　　表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
　　该项议案需提交股东大会审议。
　　三、关于召开公司2011年第一次临时股东大会的议案
　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提议于2011年8月10日（星期三）上午九时整，在公司五楼会议室召开2011年第一次临时股东大会。会议审议关于更换董事的议案
　　表决结果：同意九票，反对零票，弃权零票。
　　特此公告
　　大连热电股份有限公司董事会
　　2011年7月26日