柳州钢铁股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议通知于2021年9月3日以电子邮件的方式送达各位董事，于2021年9月8日以通讯方式召开。应到会董事9人，实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
会议审议并表决通过了如下议案：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于申请注册发行中期票据的议案
公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 30亿元（含30亿元），期限不超过5年（含 5 年）的中期票据。
该事项详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请注册发行中期票据的公告》（公告编号：2021-045号）。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2021年第四次临时股东大会的议案
根据《公司章程》规定，定于2021年9月24日（星期五）召开“2021年第四次临时股东大会”，第八届董事会第五次会议拟提交公司股东大会审议的议案如下：
1.关于申请注册发行中期票据的议案
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-046）。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
2021年9月9日