合盛硅业股份有限公司 第 三 属 董事会 第七次会议文件
合盛硅业 股份有 限公司独 立 董事
关于第 三 届董事会第七 次会议有关事项 的事前认可及独 立 意见
根据 《关 于在 上 市公 司建 立 独 立 董事制度 的指 导意见 》《上 海 证 券 交 易所股 票 上
“
市规则》《公 司章程 》等 有关规 定 ,我 们作 为合盛硅 业 股份有 限公 司 (以 下简称 公
”
司 )的 独 立 董事 ,本 着诚 实信 用 、 勤勉尽 责精神 ,现 就 ⒛ 21年 9月 8日 公 司召开
的第 三 届董事 会第 七 次会 议 审议 的有关事 项发表如 下事前认可及独 立 意见 :
一 、关 于公 司调整 ⒛ 21年 日常关联 交 易预计事 项 的事前认可及 独 立 意见
事 前认 可 :经 核 查 ,我 们 认 为 :公 司与关联方 之 间发 生 的关 联 交 易为 公 司 日常
经 营业 务往 来 ,属 于 正 常 的商业 行 为 。本着 公平 交 易 的原 则 ,不 存 在 损 害公 司及非
关联股 东利 益 的情 况 ,符 合 《上 海 证 券 交 易所 股 票 上 市规 则 、《公 司 章程 》和 相 关
法律 法规 的规 定及 公 司利 益 。基 于独 立 判 断 ,我 们 同意将 该项 议案 提 交 公 司第 三 届
董事会第 七 次会 议 审议 。
独 立 意见 :经 核 查 ,我 们 认 为 :本 次调整 日常 关联 交 易预计 上 限 的决策及表 决
程序符 合 《公 司章程 》规 定 ,且 合法 、合 规 ;本 次调整 日常关 联 交 易预计 上 限是基
于 公司 正 常 生产经 营 的需要 ,定 价 结算 办法 是 以市场 公 允价格 为 定价 依据 ,体 现公
平 交 易的原 则 ,不 存 在 损 害本 公 司或股 东利 益特 别是 中小股 东利 益 的情 形 ,对 本 公
司和股 东而 言公平 、合 理 。
因此 ,我 们 一 致 同意 《关于调整 ⒛ 21年 日常关联 交 易预 计 的议案 》。
(以 下无 正 文 )
旦盛硅业股份 有限公 司
会 第七次 会议文 件
(本 页无正文 ,为
《合盛硅业股份有限公司独立
董事关于第三届章事会第七次会议
有关事项的事前认可及独立意见》
之签署页 )
独立董事 :
邹蔓莉
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