公告编号：2021-079证券代码：836395 证券简称：朗鸿科技 主办券商：财通证券
杭州朗鸿科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年9月6日审议并通过：
选举忻宏先生为公司董事长，任职期限三年，自2021年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份18,700,000股，占公司股本的48.35%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于2021年9月6日审议并通过：
选举方洁媛女士为公司监事会主席，任职期限三年，自2021年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份140,000股，占公司股本的0.36%，不是失信联合惩戒对象。
（三）高级管理人员换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于2021年9月6日审议并通过：
选举忻宏先生为公司总经理，任职期限三年，自2021年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份18,700,000股，占公司股本的48.35%，不是失信联合惩戒对象。
选举刘伟先生为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份8,270,400股，占公司股本的21.38%，不是失信联合惩戒对象。
选举胡国芳女士为公司副总经理，任职期限三年，自2021年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份1,800,000股，占公司股本的4.65%，不是失信联合惩戒对象。
选举胡国芳女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自2021年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份1,800,000股，占公司股本的4.65%，不是失信联合惩戒对象。
选举江志平先生为公司财务负责人，任职期限三年，自2021年9月6日起生效。上述选举人员持有公司股份544,000股，占公司股本的1.41%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：
本次换届是根据《公司法》及《公司章程》规定的正常换届，不会对公司治理、生产经营活动产生不利影响。不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、独立董事意见
四、备查文件
1、《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
2、《杭州朗鸿科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
杭州朗鸿科技股份有限公司
董事会2021年9月8日