新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十一次会议通知及会议材料于2021年9月4日以邮件的形式向公司全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2021年9月7日以现场及通讯方式召开，现场会议地点为成都市锦江区金石路366号公司会议室。本次会议由董事长席刚先生召集并主持，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合《公司法》相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议并通过《关于对外投资暨签署股份购买协议的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全体董事一致同意通过本议案。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资暨签署股份购买协议的公告》。
2、 审议并通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告的议案》
表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票，全体董事一致同意通过本议案。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
三、 备查文件
1、新希望乳业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会2021年9月7日