鞍山森远路桥股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

鞍山森远路桥股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2011年7月24日在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2011年7月13日以书面和传真形式向所有董事发出。会议应出席董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事列席了本次会议，本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郭松森先生主持，会议以现场和传真记名投票表决方式通过了以下决议：
　　一、审议通过了《2011年半年度报告及摘要》
　　公司董事、监事和高级管理人员认真审阅了公司《2011年半年度报告及摘要》及相关资料，认为公司《2011年半年度报告及摘要》及相关资料能够真实准确完整地反映公司的实际情况，并且公司董事、高级管理人员对该等定期报告出具了书面确认意见。公司监事会以决议方式出具了书面审核意见。
　　有关2011年半年度报告及摘要的详细内容，请见中国证监会指定创业板信息披露网站上相关公告。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
　　鉴于公司业务发展的需要，为保证公司有充足的营运资金，公司拟用位于鞍山市高新区鞍千路281号土地使用权（土地证编号为：鞍国用[2008]第600145号，使用面积为30050平方米）及地上厂房（权证号为：鞍房权证高新字第200507080265号，建筑面积为8548.38平方米）作抵押，向中信银行股份有限公
　　司鞍山分行申请综合授信额度3000万元（其中1400万元的授信额度用上述土地使用权和房屋所有权作抵押，另外1600万元的授信额度为中信银行股份有限公司鞍山分行给予公司的信用额度），期限一年。授信方式为银行承兑汇票、保函、信用证等。
　　授权公司财务总监薛萍女士与银行协商确定该授信额度的期限、利率、延期、展期等具体事宜。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　鞍山森远路桥股份有限公司董事会
　　2011年7月24日