华讯方舟股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月3日以邮件方式发出第八届董事会第二十五次会议通知，并于2021年9月6日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到7人，实到7人。公司副董事长刘定国先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》
同意选举骆睿先生为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。骆睿先生简历详见公司2021年8月18日已披露的《关于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：2021-086）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司第八届董事会董事已完成补选，为保证董事会四个专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会工作细则的相关规定，公司董事会同意补选如下董事为第八届董事会各专门委员会委员（相关人员简历详见公司 2021年8月18日已披露的《关于部分董事、监事变更的公告》（公告编号：2021-086）、《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2021-087）：
1、 战略委员会
补选骆睿、李承刚为战略委员会委员。骆睿担任主任委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
2、 提名委员会
补选骆睿为提名委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。
3、 薪酬与考核委员会
补选骆睿为薪酬与考核委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满为止。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董 事 会2021年9月7日